严防微信洗钱风险

近日,武汉警方侦破了一起诈骗案件,骗局背后隐藏着一个“买卖微信号”的“地下”交易市场。有商家利用社交媒体兜售微信号,而买卖微信号背后,则牵出诈骗、非法开展股票博彩、色情行业等灰色利益链。

目前微信支付的基础能力有公众号支付、扫码支付、APP支付和刷卡支付等四种,另外还采取了现金红包、代金券、立减优惠和企业付款等多种营销手法。正是鉴于微信支付的普通性和漏洞,社交媒体上隐藏着不少高价收购、售卖微信号的帖文,有商家自称手中有数百个微信号,分为新号、老号、半实名和实名绑定银行卡、支付软件等不同类型,单价58元至500元不等。为什么这种事情只发生在微信上?因为微信不仅仅是一个聊天软件,还衍生出了支付和金融理财等功能,具备较强的金融属性。目前部分第三方支付平台存在账户未实名注册、管理不规范等问题,致使一些账号可以在网络上直接买卖,部分平台沦为电信诈骗团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”。一些微信账号存在未实名注册、管理不规范等问题,致使一些账号可以在网络上直接买卖,将一些来路不明的钱通过多次、分散的渠道,包装成分析师、预测师等方式收取费用,进行洗白。

被称为中国新四大发明之一的移动支付虽已成为中国面向世界的一张名片,但整个第三方支付行业终究是一个新产业,如何防范微信支付等第三方支付机构可能面对的风险?应该从完善法律法规,加强监管,建立客户身份识别机制,提高违法成本,加强技术风险防范等方面下功夫,具体来看:

首先,第三方支付的风险防控需要央行的监管与指导。监管部门需要做以下努力:需要制定专门的金融技术行业或国家标准;畅通金融消费者咨询投诉受理渠道,完善投诉处理机制;建立支付机构工作评估体系和监督检查机制;开展金融消费者教育,提高金融消费者风险意识和自我保护能力;有力的监管必会鞭笞着第三方支付朝着健康的方向发展。

其次,制定第三方机构支付相关法律,通过对非金融机构的法律地位、支付平台的安全性、真实性及电子签名管理等方面进行规定,从而预防第三方支付洗钱行为的发生,并且为网络洗钱犯罪行为进行有效的事前预防和事后处罚提供法律依据。实行客户身份证明鉴别制。制定出统一的客户身份证明鉴定,从而有利于监控洗钱行为及犯罪行为事后的责任追究。建立对大额交易、可疑交易的报告制度。洗钱犯罪分子利用第三方支付洗钱,必须要经过网上银行等互联网工具进行很复杂的交易,并且要频繁地访问其账户所在的数据库系统,这就为有关金融机构通过一定手段进行监控,并且为打击网络洗钱犯罪提供预警措施。

再次,良好的支付环境也需要消费者共同营造。需要其不断提升权责意识和风险意识,以合法、合理、有序的态度参与金融活动,需要其意识到“自享收益”的同时也要“自担风险”,需要其提高日常金融活动的警觉性,自觉远离和抑制非法金融业务活动。

最后,推动建设一个可持续发展、健康、共赢的支付安全新生态,最主要的是要靠第三方支付机构本身。智付电子支付有限公司认为,在网络环境变化日新月异下,作为提供支付服务的第三方支付机构,要不断在支付系统的风险控制上加大研发力度,在商户审核上严格准入。第三方支付机构应该在业务创新和防范风险之间寻找平衡点。(莫开伟)

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深圳公司为在线亿元

去年,广东警方“网安网2018”专项行动侦破网络犯罪案件5000余起,查获公民个人信息7.3亿余条!

笔者于1月8日从省公安厅获悉,为维护网络社会秩序,广东省公安厅去年在“网安网2018”专项行动中侦破网络犯罪案件5000余起,抓获犯罪嫌疑人2.1万余名。7亿3000多万公民个人信息取得显著成效。

随着科学技术信息化程度的提高,各种传统犯罪已经迅速蔓延到网络社会。网络社会改变了犯罪形式,大大增加了预防和打击的难度。据省公安厅网络警察总部负责人李正祥表示。简介:2018年,广东警方重点打击“信息支持、技术支持、工具支持、平台支持”犯罪链条,重点打击网络黑灰行业为网络诈骗、网络色情、网络赌博等犯罪提供输血和供应的犯罪活动。开展了21场大型集群战役,摧毁了32个为网站建设、后台维护、数据建模等提供技术支持的犯罪团伙,摧毁了8个提供网络黑卡、木马等工具的犯罪团伙。

广东警方将以重点信息基础设施、党政机关网站、大型互联网站为安全保护重点,全面开展安全隐患排查整治工作。同时,深化对网络安全的保护水平为出发点,办好上述两个层面的信息管理信息系统,系统级评估和安全整改工作,并促进集中密集部署多个关键网站平台,安全房间或访问云的保护。该平台可以防止入侵,攻击和盗窃率90?公安机关的省都建立了网络与信息安全信息举报中心和关键信息基础设施安全平台,实时监控和预防网络攻击和妥善处理安全事故。

广东警方坚持在线公共检查和处理的结合,在线“拍肩膀”警告和离线执法管理,大力加强网络订单清理和整改,有效应对非法和违法信息在互联网上,轻微的违反法律、法规的网民,网络谣言,“网络水军“”,全面加强IDC特别清理和整顿工作,中小网站、手机APP等网络上违法有害信息。

据悉,广东警方将继续组织“网净网2019”专项行动,创新防控措施,全面净化网络社会环境,继续打击各类突出犯罪,特别是网络黑灰产业链犯罪。高压态势下,网络黑生产链全面管理,网络产业生态整改力度强。

同时,广东警方严格执行相关制度法规,加大执法检查力度,督促工业企业重点加强重点信息基础设施的安全保护;全面清理和纠正违法有害信息,严厉打击谣言、谣言、“网络水军”等违法犯罪活动,教育广大网民自觉遵守网络法律法规,共同营造良好的网络环境。

2018年7月,深圳罗湖警方接到群众举报,在安装和使用名为“左右象棋”的游戏软件时,发现个别游戏涉嫌赌博。通过支付宝充值后,他们可以参与赌博,参与者数量很大。数额是巨大的。接到线索后,深圳网络警察支队立即组成联合特遣队进行调查。在对APP软件进行追踪后,发现友辉创联(深圳)文化传播有限公司存在重大疑点。该公司提供的各类棋类游戏被指涉嫌网络赌博,而该基金的资金链与支付宝报道的异常频繁的交易线索存在交联关系。

据调查此案的警方称,该公司名义上是一家提供游戏软件服务的正规公司。其实质是依靠空壳公司申请支付宝第三方支付平台渠道,为国际象棋、赌博等非法行业收集客户资金,并从中获利。办理费用“第四方聚合支付平台”。

公司利用41家收购的空壳公司申请410个支付宝账户和17个员工个人账户。为赌博等犯罪活动提供资金的网络平台和渠道,按5%到7%?手续费,在短短三个月,公司的非法流入金额达到34亿元。

办案的警察告诉记者。公司帮派内部层次完整,分工明确。股东为管理层,商务部、科技部、运营部和行政财务部均设在公司所在地。商务部负责网上搜索赌博、色情等黑货客户。技术部负责为客户的支付渠道提供线上和线下的调整流程。运营部负责收集和解决客户的问题。行政财务部负责下达管理指令,清理内部资金。和客户资金。

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公安部亮剑斩断万博体育平台团伙已悉数落网

随着近几年来互联网的快速发展,互联网不仅给我们的生活提供了便利,同时也带给了我们一些伤害,比如这几年越来越多的网络诈骗,网络赌博等,而网络赌博最近花样也是越来越多,网络上的棋牌游戏、彩票、赌球等,都是赌博团伙利用这些游戏平台实施的赌博行为,有些人一不小心就会上当受骗。

山西大同警方近期侦破一起公安部督办的大型境外网络赌博案件。经过记者的采访发现,这起案件是由犯罪团伙将窝点设在境外,专门对境内赌徒设置的骗局。同时他们还在境内各个省份发展代理,各级代理涉及河北、山西、浙江等16个省份,涉案人员达300多人,在境内发展3个多月,该赌博网站账户就疯狂收入上亿元。听到这个数字,记者不禁想到又有多少赌客们上当受骗了,又有多少人赔光了家产,还有多少人家破人亡呢。在这起案件中,记者对受害人进行了采访。2018年初,50多岁的山西大同市民高某经网友杨某介绍,在网上进入了一个名为“万博体育”的境外赌博网站,杨某说这家网站设在境外,赔率高且玩法多。高某是一个爱追求刺激的人,同时又抱着侥幸心理,就在该网站注册了账户并开始尝试,很快高某就赢了1万多元,但是后来在短短的半年时间里,高某几乎再也没有赢过,很快就输掉了20多万元。高某一边对记者说着,一边哭着,后悔不已,就这样把自己辛辛苦苦挣了大半辈子的钱给输光了。

目前,根据记者了解,这些犯罪团伙已经被警方抓获,警方在福建省泉州市、浙江省杭州市、内蒙古自治区等地成功抓获7名犯罪嫌疑人,冻结资金330多万元,犯罪团伙已经被大同市人民检察院批捕,案件在进一步审理中。根据记者对警方进行采访,警方介绍“万博体育”网站公司地址为菲律宾马尼拉,主要犯罪嫌疑人有12人,均为国内人员。警方还介绍涉案网站上所谓的各类“彩票”其实都是幌子,都是为了掩饰他们招募赌客。从2018年8月,财政部等12个部门联合发布公告,再次明确,坚决禁止擅自利用互联网销售彩票行为,严厉打击那些以彩票名义开展的网络诈骗、网络赌博等一切违法违规的经营活动。

现在网络上的犯罪团伙都隐藏的十分隐蔽,而且花样也越来对,让你根本想不到一个看似很正规的网站背后却做着违法犯罪的事情,他们表面打着其它的牌子,暗地里却做着各种各样犯罪的事情。在此,警方和记者都劝诫大家不要相信天上掉馅饼的好事,不要被利益蒙蔽了双眼,不要轻易相信他人,尤其是陌生人。一入赌博深似海,在这里希望大家远离赌博,永远不要和赌博沾边,一旦沾边,轻则倾家荡产,重则家破人亡,到时后悔也来不及,沾上赌博,只会害人害己。远离身边一切行为可疑之人,一旦发现有犯罪行为之人,要及时报警。同时警方和各部门也会一起合作加大对网络安全的调查和监督,一旦发现可疑网站,就会迅速对其进行调查,为大家提供一个良好的网络环境,也希望大家能够遵纪守纪,不要在网络上做一些违法犯罪的事情。返回搜狐,查看更多

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【万博manbetx】意甲AC米兰主场沦陷红狼带走三分

  昨日意甲联赛又迎来一场焦点战役,由AC米兰坐镇圣西罗球场迎战来访的红狼罗马,两只球队均在周中的欧战比赛中击败对手,值得一提的是红狼罗马也是远征了阿塞拜疆,并且拿到胜利返还,球队的体能方面可能会出现一些问题。在赛前万博体育ManbetX驻意大利记者参访了红狼主帅迪弗朗西斯科,他表示球队在欧冠的表现令人满意,我们前两轮拿到4分,基本完成了任务。本场比赛回归意甲赛场就要挑战AC米兰,今年的AC米兰是空前强大,我们也不可以掉以轻心的。由于欧冠飞行距离较长,我们的球员也是比较疲劳,本场比赛我会做适当的轮换,但是也是会让球队保持相当的竞争力的。

  而AC米兰方面对本场比赛也是非常重视,尤其是蒙特拉本人,本场比赛赛前拜仁主帅前AC米兰功勋教头安切洛蒂被拜仁解雇,有小道消息称如果蒙特拉近期战绩不佳,很有可能会被安切洛蒂所取代。虽然无法确定新闻的真实性,但是队蒙特拉的帅位还是有着非常大的冲击。本场比赛AC米兰也是摆出了最近打得比较熟练的3-5-2阵型,相比较于周中的阵容,本场比赛在中场以及边路还有前锋线上都各有一个变化,但是总体还是保持了之前的阵容和在战术打法。

  罗马方面本场比赛也是排出了自己擅长的4-3-3阵型,并且本场比赛佛洛伦奇也是首发登场。在中场方面由于罗马也是人才济济,适当的轮换政策也保持了球队中场的活力和竞争力,在前锋方面球队还是非常倚仗波黑锋霸哲科的,本场比赛哲科继续首发登场亮相。

  本场比赛也是本轮意甲的焦点战役,两只球队方面也是非常重视,包括托蒂以及法索内本场比赛都是亲临现场观战,本场比赛的胜负很有可能决定两支球队未来的走势,是否是紧跟第一集团,还是掉队去到第二集团,是一场关键比赛。

  比赛前15分钟可以说是乏善可陈,两支球队在中场拼抢激烈,但是都没有创造出什么像样的机会,比赛进行倒第16分钟,米兰门将多纳鲁马在后场玩火,一个大脚直接把球送到斯特罗曼脚下,斯特罗曼也是不甘寂寞,直接一脚吊射打向球门,还好脚法没有掌握好,偏出了球门。

  20分钟又是米兰后防线的失误,后场倒脚直接把球传到对方前锋哲科脚下,哲科稍稍做一个调整,一脚把球打偏。本场比赛AC米兰方面防线有些心不在焉,包括门将在内的后卫线可能因为周中的欧战关系,没有得到轮休和调整。本场比赛略显疲惫。

  比赛进行倒下半场57分钟,米兰得到一次破门良机,左路边翼位罗德里格斯接到中路分球,直接一脚低平弧线球传到门前,AC米兰禁区内两点包抄,由于球速非常快,罗马队后防球员也是投鼠忌器不敢乱碰,球直到后点被米兰球员抢到,但是一脚抢射没有命中球门,这也是两支球队到目前为止最有威胁的一次进攻了。

  (万博体育ManbetX AC米兰前锋安德烈席尔瓦后点抢点射门,无奈偏出)

  比赛进行到71分钟,罗马前锋哲科接到中路佩莱格里尼的传球,直接倚住米兰盯防他的防守人,靠着身体打开了一个射门角度。只见哲科弯弓搭箭,直接一脚出人意掉的远射打入了AC米兰的球门。米兰门将唐纳鲁马看见皮球也是鞭长莫及,皮球直接窜入他的左手方死角,罗马依靠一个精彩的个人表演直接1-0在客场领先AC米兰。

  (万博体育ManbetX 哲科一脚穿云箭,唐纳鲁马鞭长莫及,皮球应声入网)

  比赛进行到76分钟,米兰的后防线再次被洞穿,罗马中场悍将纳因格兰如入无人之境,直接杀入米兰禁区,期间并没有任何中后场球员进行跟防,纳因格兰很轻松的直接一脚劲射,AC米兰门将多纳鲁马也是做出了及时扑救,没有让罗马第一时间进球,但是跟上的弗洛伦奇确实鬼魅般的来到球前,直接一脚补射破门,从慢镜头我们也能看到罗德里格斯根本就没有反应过来,目送弗洛伦奇把球打进。本场比赛米兰的后防线也是暴露出了非常大的问题,赛后确实是值得反思的。

  这个进球也是杀死了比赛的悬念,米兰后15分钟的猛攻也像是困兽犹斗,并且球队10号恰尔汉奥卢也是因为两张黄牌直接在80分钟被罚下场,彻底断送了米兰扳平的希望。本场比比赛AC米兰也是吞下了一场苦涩的失败,球队在面对实力较强的对手时4场比赛全部输球,球队确实要在赛后好好反省自己,本赛季意甲赛场上虐菜稳定拿分固然重要,强强对话保证分数也是急需米兰做出回应。

  在赛后,我们万博体育ManbetX驻米兰记者也是采访到了AC米兰名宿,前巴西队队长卡福,卡福本场比赛也是亲临现场观看了球赛。赛后卡福表示这只AC米兰还是略显稚嫩,没有领袖人物能够站住来为全队做出表率作用,米兰的复兴道路还是任重道远。

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15名中国人在菲律宾被捕 疑从事非法网络赌博业务

【环球网综合报道】《菲律宾商报》28日消息,菲律宾国家调查局称,已逮捕持有游客签证在班班牙省和马尼拉市从事非法网络赌博业务的15名中国公民。

班班牙省的逮捕行动源自一个举报,该举报称在洪溪礼斯市一小区内有非法网络赌博活动。

行动人员执行法庭发出搜查令称,看到10名嫌犯的桌面计算机显示“虚构的”实时通讯账户,“Jack and Poy”在线游戏、赌博网站和色情网站。有关人员从该房子里没收了13台计算机、25支手机、24张预付芯卡、1个路由器、1个wi-fi连接器和一台电刷机。

菲律宾国家调查局说,数字法证处人员透过现场法证程序,确认该房子在经营非法网络赌博业务。

在23日的行动中,国调局网络犯罪组行动人员在洪溪礼斯市共逮捕10名中国公民,分别是余世泽、林海洋、李君清、余文权、萧文烙、蔡岁荣、林精明、林世驹、邱在伟和萧建泽(谐音)。被捕者将被控违反1998年接入设备监管法。

菲国调局在马尼拉市的行动也是源自于举报。行动人员搜查了Alpha Grandview Condominium的其中3个单位 ,并发现包括移动wi-fi、路由器、护照副本、一次性密码装置、智能手机、手提计算机及桌面计算机。

国调局说:“从计算机中取出的数据显示出博彩活动的机制、浏览和登入金融服务及网银服务的纪录,以及浏览博彩网站。”

潘建北、潘太原、陆杰、张盛波和周建娄(谐音)5名中国公民被逮捕,将面临被控违反与网络犯罪预防法有关的反非法博彩法。

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